Для того, чтобы стать успешным кандидатом на получение гражданства за инвестиции и пожизненные преимущества, которые оно дает, недостаточно просто инвестировать в страну, которая предлагает такую программу. Каждый инвестор и дополнительные иждивенцы в заявке проходят строгую процедуру комплексной проверки.

Страны с программами CBI находятся под сильным давлением со стороны других заинтересованных стран, особенно ЕС и США. Это значительно ужесточает процесс должной осмотрительности, связанный с предоставлением гражданства за инвестиционные услуги. Это означает, что инвесторам необходимо будет раскрыть и задокументировать свою личность, свой бизнес, источники дохода, а также всю основную собственность и активы, которыми они владеют.

НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГРАЖДАНСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ТУТ

Все страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции, уделяют особое внимание тому, чтобы инвесторы были надежными и придерживались высоких моральных ценностей. Неважно, для какой страны проводится due diligence - каждое государство дорожит своей репутацией, а значит, проводит тщательный анализ каждого заявителя.

Какую роль в этом играет NTL Trust?

Внутри нашей компании мы выстроили серьезный и глубокий процесс внутренней юридической проверки. Мы также дорожим своей репутацией, поэтому перед тем, как взять клиента, мы проводим собственные проверки. Поскольку комплексная проверка является одним из ключевых факторов успешного получения гражданства, мы готовим все необходимые документы, чтобы у правительства выбранной страны не было причин задавать вопросы заявителю.

Для успешного прохождения проверки клиент должен предоставить:

Подтверждение отсутствия судимости;
Источник средств и подтверждающая документация;
Подтверждение личности клиента;
Признаки политических или криминальных связей (например, если в прошлом вы были деловым партнером политика или кого-то впоследствии осудили за преступление).

Инвестору также необходимо будет предоставить информацию:

Квалификация и образование;
Связь с компаниями (владение акциями, руководство и т. Д.);
Физический адрес проживания;
Трудовая книжка;
Компетенции;
Возможный конфликт интересов.

Со своей стороны мы делаем:

Полный анализ источников дохода и благосостояния;
Анализируем все возможные риски, связанные с приложением;
Анализируем риски, связанные с прошлой деятельностью.

Если риски выявлены, мы ищем способы их решения, объясняем их ясно, просто и честно лицам, принимающим решения, подготавливаем юридические заключения и создаем альтернативные предложения.

Мы хотели бы отдельно отметить, что NTL Trust не передает конфиденциальную информацию третьим лицам, а только помогает в сборе информации, которая может быть передана только с вашего явного разрешения.

После того, как мы завершили комплексную проверку и подготовили все документы для государства, в процесс вступают уполномоченные государственные организации и международные компании, предоставляющие услуги комплексной проверки.

Самое главное в процессе проверки — это открытость инвестора и его(ее) готовность к сотрудничеству. Со своей стороны мы поможем вам составить профессиональный финансовый профиль, проанализируем все варианты и найдем решение возможных проблем. Это наша услуга и ценность, которую мы добавляем, как профессиональные, лицензированные, местные и международные агенты для государственных программ CBI.

СОБИРАЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ ГРАЖДАНСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ? СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ВСЕ ПОДРОБНОСТИ!

Подписывайтесь на нас:

Новости NTL Trust

Комплексная проверка для CBI инвесторов – все, что нужно знать